تاریخ و محل برگذاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ سالن اجتماعات گروه
جلسه پس از حضور مدعوین آقایان دکتر حیاتی مدیرعامل محترم صندوق رفاه و تامین آتیه ، آقای دکتر شاهوردی مدیرعامل گروه ، مدیران عامل و مدیران مالی شرکت های زیرمجموعه رأس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه در محل سالن اجتماعات ساختمان آتیه با ذکر کلام الله مجید آغاز گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای حیاتی مدیرعامل محترم صندوق ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و آرزوی موفقیت هر چه بیشتر و سربلندی کلیه همکاران مجموعه بیاناتی به شرح ذیل ایراد نمودند؛
- ایشان ضمن تشریح ساختار و کارکرد صندوق رفاه در عین حال دغدغه ها و انتظارات موجود ، بر لزوم هم افزایی ارکان زیرمجموعه در راستای دستیابی به اهداف عالی صندوق تأکید نمودند.
- توجه به اصل تعهد و مسئولیت پذیری در تمامی ارکان، مدیران و کارکنان.
- بیان دغدغه های ذینفعان صندوق و لزوم توجه و رفع حداکثری نیازها در حد توان مجموعه.
- تأکید مجدد بر بازنگری و اصلاح فرآیندها در جهت افزایش بهره وری و سودآوری.
- تأکید بر افزایش سودآوری با کاهش مؤثر و هدفمند هزینه های عملیاتی.
- لزوم توجه ویژه به امور مرتبط با تنظیم بودجه، صورتهای مالی و برگزاری مجامع سالیانه توسط شرکتها در موعد مقرر.
- نهادینه سازی اصول نظم و انضباط اداری در رعایت دستورات، ابلاغات و دستورالعمل های صندوق و گروه در شرکتها جهت استقرار وحدت رویه سازمانی.
ایشان در پایان با تأکید مجدد بر وجود هماهنگی کامل در رأس ارکان مجموعه بیان نمودند لازمه بهره برداری مناسب از کلیه ظرفیت های موجود ایجاد تعامل سازنده بین ارکان سازمان می باشد.
در ادامه جلسه مدیرعامل گروه ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه و تبریک فرارسیدن سال جدید با تقدیر از بیانات آقای حیاتی و ابراز تشکر از توضیحات راهگشای ایشان ابراز امیدواری نمودند سال جدید با تلاش مضاعف سالی همراه با موفقیت و سربلندی برای کلیه همکاران و مجموعه باشد.
ایشان در ادامه با ابراز رضایت نسبی از فعالیت های صورت گرفته در گروه ، اهم اقدامات انجام شده یا در دست انجام طی ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۲ را به شرح ذیل بیان نمودند؛
- انتقال سهام مدیریتی سهامداران حقیقی گروه سرمایه گذاری و شرکت های زیرمجموعه به شخصیت های حقوقی.
- انعقاد معاوضه نامه در خصوص معاوضه سهم الشرکه گروه در پروژه خانه سالمندان کرج با املاک سهل البیع در کرج و تهران.
- فروش مجتمع مسکونی قم بر اساس قیمت کارشناسی رسمی .
- فروش واحدهای مسکونی مجتمع جلفا.
- انجام فرآیند کارشناسی سهام شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین جهت خرید سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورز و تملک کلیه سهام آن شرکت .
- ادامه فرآیند اخذ پروانه جهت اجرای پروژه علمده (محمودآباد).
- توقف فعالیتهای شرکت های زیرمجموعه دارای زیان انباشته شامل شرکت گردشگری هنگام پرواز و شرکت فناوری اطلاعات گرین پی.
- وصول مطالبات معوق از شرکت بهپرور به میزان ۳۳۵ میلیارد ریال.
- ادامه فرآیند ارزشیابی سهام شرکت گسترش فناوری های نوین در راستای فروش سهم الشرکه مجموعه به بانک.
- افزایش سرمایه شرکت آتیه اندیشه گستر به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله.
- صدور مجوز فعالیت تجاری مجدد به شرکت تجارت بین الملل پس از انجام اصلاحات در ساختار مدیریتی شرکت.
- ایجاد تغییر در ساختار مدیریتی شرکت چترگستر و انتصاب مدیرعامل متخصص حوزه بیمه در شرکت مذکور.
- واگذاری امور حسابرسی شرکت هنگام پرواز به مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر.
ایشان در ادامه پس از ابراز قدردانی از تلاش و همکاری کلیه کارکنان گروه و شرکتهای زیرمجموعه با توجه به فعالیتهای جاری و امور آتی گروه و شرکتهای زیرمجموعه موارد ذیل را بیان نمودند ؛
- امید است در سال ۱۴۰۳ توجه بیشتر به شرکت ها و کمک به اصلاح ساختار و فرآیندها جهت افزایش بهره وری و سودآوری صورت پذیرد.
- لزوم فاصله گرفتن از بازار انحصاری بانک جهت کاهش ریسک فعالیت.
- برنامه ریزی جهت تبدیل تعهد پرداخت مشتریان بزرگ بانک کشاورزی با دریافت املاک سهل البیع.
- لزوم برنامه ریزی شرکت ها جهت انجام بموقع و دقیق فرآیند بودجه، حسابرسی، تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجامع سالیانه.
- صرفه جویی و مدیریت در هزینه ها جهت سودآوری هر چه بیشتر فعالیتهای مجموعه.
در ادامه جلسه آقای اسدی مدیرمالی گروه پس از بیان خیرمقدم و تبریک نوروز باستانی در خصوص فرآیند و عملیات جاری شرکت ها نکات زیر را بیان نمودند:
- بازه پیش بینی شده برای برگزاری مجامع سالیانه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ شرکت ها از تاریخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۵ خردادماه سال جاری می باشد و ایشان پیشنهاد نمودند چنانچه شرکتی زودتر از موعد مقرر مبادرت به تکمیل فرآیند حسابرسی و تهیه صورتهای مالی نماید مورد تقدیر ویژه مدیران گروه قرار گیرد.
- هماهنگی و تبادل اطلاعات دائمی با حسابرس مستقل گروه و شرکت ها در کنار اطلاع ضمنی گروه از کلیه عملیات و مکاتبات جهت پیگیری و اصلاح روندها.
- درجه بندی شرکت ها بر اساس حجم فعالیت و سودآوری جهت تعیین اولویت ها و مزایای متعلقه.
در ادامه جلسه مدیران حاضر در جلسه در خصوص عملیات جاری و مشکلات موجود هر کدام از شرکت ها به اختصار اطلاع رسانی نمودند که به شرح ذیل بیان میگردد؛
مؤسسه خدمات مدیریت بصیراندیش مهر به نمایندگی آقای بصیرت (مدیرعامل) :
- تشکر از اطمینان گروه جهت واگذاری فعالیت های مرتبط درون مجموعه به این شرکت و تقاضای ادامه روند مذکور.
- با توجه به پایان قرارداد ۶ساله حسابرسی شعب بانک کشاورزی لزوم انجام مقدمات انعقاد قرارداد جدید با رعایت اصل ایجاد منافع حداکثری برای شرکت.
- افزایش ۲۰درصدی حجم عملیات شرکت.
- انجام ارزیابی دوره ای و ارتقای کیفی عملیات شرکت با توجه به نتایج بدست آمده.
- لزوم افزایش سطح دانش بازرسین شرکت در راستای ارتقای سطح کیفی گزارشات با برگزاری همایش ها و کلاس های آموزشی.
- لزوم تأثیر بهره وری در حقوق و مزایای متعلقه به کارکنان هر شرکت.
شرکت آتیه اندیشه گستر سبز به نمایندگی آقای پاینده (مدیرعامل) :
- انعقاد قرارداد جهت تأمین نیرو دیوان عدالت اداری و تمدید قرارداد با بانک آینده.
- دریافت مجوز کانون ارزیابی جهت بررسی صلاحیت و استخدام پرسنل برای مراکز طرف قرارداد.
- افزایش پرونده های قضایی اداره کار بعنوان معضل روزافزون شرکت.
شرکت چتر گستر ایرانیان به نمایندگی آقای فتحی (مدیرعامل) :
- ابراز خرسندی و تشکر از اعتماد مجموعه جهت واگذاری مسئولیت خطیر مدیریت کارگزاری بیمه.
- توافق با ۵ شرکت بیمه ای (آسیا، کوثر، معلم، کارآفرین و رازی) علاوه بر شرکت های بیمه البرز و سینا جهت ارائه خدمات به مشتریان.
- لزوم توجه به ظرفیت های بالای مجموعه جهت درآمدزایی.
- لزوم بهره مندی از نیروهای متخصص با ایجاد شرایط مطلوب کاری و رفاهی برای ایشان.
- عدم ایجاد بهره وری در شرکتها نهایتا منجر به ایجاد چرخه عملکرد معیوب و نهایتا ایجاد بحران در عملیات شرکت ها، گروه و صندوق خواهد شد.
شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین به نمایندگی آقای نوغانی (مدیرعامل) :
- لزوم توجه به هماهنگ سازی حقوق و مزایای کارکنان.
شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز به نمایندگی آقای لریان فرد (مدیرعامل) :
- پیگیری و تفاهم نهایی در خصوص مطالبات گذشته شرکت.
در خاتمه پس از استماع نظرات و دغدغه های مدیران عامل و مدیران مالی شرکت ها و بیان توضیحات مقتضی در خصوص برخی مسائل و مشکلات مطرح شده توسط مدیرعامل گروه جلسه رأس ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.
