مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه تدبیر سبز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ رأس ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت عامل صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ، نمایندگان دیگر سهامداران ، حسابرس قانونی و مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره گروه در محل سالن اجتماعات ساختمان آتیه محل استقرار گروه برگزار گردید.
در ابتدای جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و ضمن توافق حاضرین ، هیئت رئیسه مجمع به شرح آقای دکتر حیاتی مدیرعامل صندوق بعنوان رئیس مجمع، آقایان پاینده و لریان فرد بعنوان ناظرین مجمع و آقای دکتر شاهوردی بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه آقای چگنی نماینده مؤسسه ارقام نگر آریا بعنوان بازرس و حسابرس قانونی گروه ، مبادرت به قرائت گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمود.
در ادامه جلسه مدیرعامل گروه گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص اقدامات صورت گرفته و ارائه تراز مالی جداگانه و تلفیقی مربوط به سال گذشته همچنین برنامه های آتی گروه را به شرح خلاصه ذیل قرائت نمودند؛
اهم فعالیتهای انجام شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- دریافت مطالبات مشکوک الوصول از شرکت بهپرور بابت قرارداد مشارکت فیمابین تنظیم شده در سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۵۵ میلیارد ریال تاکنون.
- با توجه به اتمام قرارداد گروه با شرکت سبدگردان خط ارزش، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ نسبت به عقد قرارداد با شرکت سبدگردان هیوا با شرایط پرداخت ۰٫۷ درصد کارمزد ثابت و دریافت کارمزد متغیر پس از کسب حداقل ۳۰ درصد سود کل پورتفوی گروه اقدام گردید. شایان ذکر است در سال مورد گزارش وضعیت بازار بورس مطلوب نبوده است.
- پس از انجام فرآیند ارزیابی توسط کارشناس منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگسترس استان قم و برگزاری مزایده مربوطه نسبت به فروش مجتمع مسکونی (۱۰ واحدی) قم با قیمت کارشناسی بالغ بر ۳۴۹ میلیارد ریال اقدام گردید. لازم به توضیح است فرآیند تحویل ملک مذکور به خریدار و نقل و انتقال رسمی مالکیت بطور کامل انجام گردیده است.
- معاوضه سهم الشرکه گروه سرمایه گذاری به میزان ۳۴ درصد کل در پروژه خانه سالمندان انوشه کرج با آپارتمان های مسکونی سهل البیع واقع در تهران (یک واحد در درکه به مساحت ۱۳۰ مترمربع) و کرج (۲ واحد در جهانشهر به مساحت ۲۸۲ مترمربع و گلشهر به مساحت ۱۲۷ مترمربع) پس از انجام فرآیند ارزیابی توسط هیئت ۳ نفره منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
- پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال مانده سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و ۵۳۰ میلیارد ریال سود سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جمعا به مبلغ ۷۸۰ میلیارد ریال به صندوق رفاه و تأمین آتیه در مهلت قانونی ۸ ماهه موضوع ماده ۲۴۰ قانون تجارت.
- افزایش میزان سهام گروه سرمایه گذاری تا ۴۰ درصد با انتقال قطعی سهام متعلق به صندوق رفاه در شرکت واسپاری مهر کشاورزی به میزان ۸۸ درصد به این گروه بر اساس مبایعه نامه فیمابین و وکالت بلاعزل تفویض شده.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت واسپاری مهر کشاورزی و پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد ریال سهم گروه بابت افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد ریال.
- افزایش سرمایه شرکت آتیه اندیشه از مبلغ ۲۳۱ به ۵۰۱ میلیارد ریال با پرداخت ۲۷۰ میلیارد ریال سهم گروه.
- فروش سهام شرکت گسترش فناوری های نوین به میزان ۳۰٫۰۵ درصد به بانک کشاورزی با قیمت کارشناسی ۹۴۸۰ میلیارد ریال و دریافت مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال بعنوان علی الحساب فروش سهام مذکور.
- تبدیل وضعیت و انتقال سهام واگذار شده به اشخاص حقیقی به شخصیتهای حقوقی واجد صلاحیت (شرکتهای زیر مجموعه) و اصلاح وضعیت سهامداری در گروه.
- خرید سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری کشاورز در شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین به قیمت اسمی و ایجاد مالکیت ۱۰۰ درصدی برای گروه در شرکت مذکور.
- پیگیری برگ تشخیص مالیاتی مرتبط با سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اخذ موافقت سازمان امور مالیاتی جهت بررسی و کارشناسی مجدد به منظور اصلاح برگ تشخیص صادره.
- اخذ مفاصاحساب مالیاتی جهت مالیات عملکرد، ماده ۱۶۹ و مالیات حقوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از سازمان امور مالیاتی.
- توقف فعالیت شرکتهای دارای زیان انباشته، شامل شرکتهای گردشگری هنگام پرواز و فناوری اطلاعات گرین پی.
- پیگیری پروژه علمده که با وجود برگزاری بیش از ۱۵ جلسه و مذاکره با مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی، دهیاری و مدیران سازمان نظام مهندسی منطقه، نهایتا مقرر گردید تا زمانیکه وضعیت مالکیت و شیوه ساخت قطعه ۲۴۰۰ متر مربعی مجاور (متعلق به تعاونی) شفاف و مشخص نشود امکان شروع سرمایه گذاری وجود ندارد.
- شروع فعالیت کارگزاری چترگستر و انتصاب مدیرعامل متخصص حوزه بیمه در شرکت مذکور. همچنین تنظیم تفاهم نامه با بانک کشاورزی در خصوص فعالیت کارگزاری بیمه برخط چترگستر ایرانیان.
- صدور مجوز جهت فعالیت مجدد در حوزه بازرگانی برای شرکت تجارت بین الملل تدبیر سبز و آغاز پروسه افزایش سرمایه در شرکت مذکور از مبلغ ۵۰ به ۴۰۰ میلیارد ریال.
- تمدید قراردادهای جاری در شرکت آتیه اندیشه گستر سبز و موفقیت در انعقاد قرارداد تأمین نیرو با دیوان عدالت اداری و معاونت امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری.
بررسی وضعیت و نتایج عملکرد مالی گروه
صورت های سود و زیان جداگانه و تلفیقی گروه:
پس از قرائت گزارش عملکرد ، مدیرعامل به همراه اعضای هیئت مدیره گروه پاسخگوی سوالات و نکات مطرح شده از طرف حاضرین در خصوص عملیات و صورت های مالی گروه گردیدند.
در ادامه جلسه آقای حیاتی مدیرعامل صندوق ضمن تشکر از زحمات و فعالیت های صورت گرفته توسط مدیران و کارکنان گروه در راستای تحقق سود قابل توجه برای مجموعه ، با تأکید بر وجود هماهنگی و درک متقابل میان ارکان صندوق و گروه ابراز امیدواری نمودند در سال جاری با توسعه پایدار فعالیت های گروه با کمک و حمایت صندوق روند روبه رشد گروه ادامه یافته و نسبت به ارتقای جایگاه معنوی و مالی کل مجموعه تلاش مضاعف صورت پذیرد.
در خاتمه حاضرین در جلسه نسبت به تأیید صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و انتخاب مؤسسه سامان پندار بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل گروه جهت سال مالی ۱۴۰۳ اقدام نمودند و جلسه مجمع با ذکر صلوات رأس ساعات ۱۲:۳۰ خاتمه یافت.
